Валютные преступления уже давно не считаются редкостью, но за них существенно высокая ответственность. За преступления, совершенные с использованием таких денежных средств, предусмотрена ответственность по ст 193 УК РФ. Она указывает сроки наказания и виды последствий для преступников, которые используют валюту для оплаты услуг. В зависимости от того, какой тяжести преступление, сколько человек принимает участие в нем, зависят сроки наказания.
Содержание
О чем статья УК?
Статья устанавливает наказание за нарушение требований законодательства РФ.
В ней 2 части:
- В первой говорится о наказании за нарушение зачислений денежных в крупном размере.
- В подпункте к 1 части указано наказание за преступление, совершенное лицами по сговору.
- В ч 2 ст 193 УК РФ указано наказание за преступление, созданное организованной группой, в особо крупном размере или с использованием ложных документов.
Примечание: крупный размер деяния при однократном или многократном переводе составляет 9 млн рублей. Особо крупный – 45 млн.
Изложение
Статья 193 УК РФ гласит, что за нарушение зачисления денег, причитающихся резиденту за работу, услугу или переданную информацию, включая исключительные права на них, нарушение возврата денег в крупном размере грозит штрафом, принудительными работами или арестом.
Деяние, совершенное по сговору карается штрафом, принудительными работами или лишением свободы. Преступление, организованное группой, в особо крупном размере, с использованием подложного документа, с использованием ЮЛ карается штрафом или лишением свободы.
Виды наказаний и сроки
За нарушение зачисления средств в валюте РФ или иностранного государства, возврата со счета установлены наказания:
- штраф 200-500 тысяч или зарплата за 1-3 года;
- принудительные работы на 3 года;
- лишение свободы на 3 года.
Деяния, совершенные по сговору, караются:
- штрафом на 300-500 тысяч рублей или доход за 2-3 года;
- принудительные работы или лишение свободы на 4 года.
Деяния в особо крупном размере, организованные группой, с использованием подложных документов, с использованием юридического лица, караются лишение свободы на 5 лет со штрафом на 1 млн рублей или доход за 5 лет.
Комментарии к статье 193
Нормативная основа статьи изложена в ФЗ «О валютном регулировании и контроле».
Комментарии к статье:
- Уполномоченные банки – банки и учреждения, имеющие лицензии на проведение валютных операций.
- Валютные операции – связаны с переходом права собственности, включая операции с использованием платежа с иностранной валютой и платежных документов. Также это ввоз и пересылка в РФ или из страны валютных ценностей, денежных переводов, расчеты в валюте.
- Уголовная ответственность за такие деяния продиктована стремлением защитить интересы государства в финансовой сфере и порядок обращения иностранной валюты. Объект состава – экономические интересы.
- Предмет – средства в валюте другой страны, которые руководитель обязан перевести в банк. Преступление является средней тяжести.
- Объективная сторона заключается в невозвращении средств в иностранной валюте. Ответственный – руководитель организации.
Содержание обязанности руководителя перевести валюту в банк, случаи перевода и санкции за неисполнение обязанностей прописаны в указе Президента и инструкции Центробанка.
Условие наступления уголовной ответственности – крупный размер средств. Лицо понимает, что наносит опасность своим бездействием, желает этого. На квалификацию не влияют цель и мотив деяния. Субъект – специальный. Это руководитель организации, на которого возлагаются обязанности о принятии решения перевода иностранной валюты в банки.
При проведении деятельности резиденты обязаны в установленные контрактами сроки обеспечить получение от нерезидентов на счета в уполномоченных банках валюты, которая причитается им за работы, услуги, результаты интеллектуального ума. Также они обязаны вернуть в РФ деньги, которые были уплачены нерезидентам за неввезенные товары, невыполненные работы и услуги.
Резиденты имеют право не зачислять на свои счета иностранную или российскую валюту. ИП не являются субъектами преступления.
Что показывает судебная практика?
Судебная практика необширная, так как большинство банков защищают свои счета от невозврата валюты.
Примеры судебных решений:
- Гражданин М. переводил своим работникам за границей деньги в иностранной валюте – долларах. Так как счета шли через банк, то он не думал, что могут возникнуть проблемы. В последний перевод деньги так и не дошли до получателей. Выяснилось, что руководитель банка заблокировал данные счета, посчитав их подозрительными. М. подал на того в суд. После проведения следствия суд установил действия руководителя банка незаконными и обязал его провести операции по счету. Самого руководителя оштрафовали на 400 тысяч рублей.
- Гражданка А. решила зачислить на свой валютный счет в банке 3 тысячи евро. Она планировала их отправить родственникам в Европу. После выполнения перевода она позвонила им, чтобы узнать, дошли ли деньги. В течение недели она ждала ответ, но родственники так и не получили их. Она подала в суд на банк, вследствие было установлено, что руководитель незаконно присвоил эти деньги. Его судили сразу по 2 статьям, включая хищение. Он получил штраф и лишение свободы.
- Гражданин Г. пришел получать перевод своих денег, поступивших ему в банк из США, но в кассе сказали, что такой перевод уже был получен другим гражданином. Г. обратился в полицию для расследования дела. По камерам выяснилось, что мошенник использовал подложные документы. Его задержали, обвинили в мошенничестве и манипуляциями валютой. За это он получил в общей сложности 6 лет ареста.
Какие решения чаще выносятся по статье 193?
Чаще по статье выносят обвинительные решения. В 2017 по ней проходило 11 дел, из которых 5 человек получили штраф, 2 условно лишились свободы, 1 был признан невменяемым, остальные лишились свободы. По второй части было больше дел, чем по первой, но всего на 1.
Что чаще является отягчающими и смягчающими обстоятельствами?
В статье не указано, что является смягчающими обстоятельствами. Отягчить наказание могут факторы: группа лиц, сговор, особо крупный размер, использование подложных документов или юридического лица. На это обращают внимание при вынесении решения.
Загрузка...
